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FIBA analiza la situación de las empresas de servicios monetarios un año después de la regulación de FinCEN


Bajo el título "Parallel Markets & The Foreign MSB Regulations, One Year Later",  Deborah Morrisey, supervisora especial en Miami de la Oficina de Investigación de Seguridad Nacional, dependiente del Departamento de Interior, analizará la situación de las MSB un año después de la nueva reglamentación de FinCEN para negocios de servicios monetarios localizados fuera de Estados Unidos.

Morrisey, que lleva nueve años en el cargo, planifica y conduce investigaciones para identificar y procesar a las organizaciones criminales que buscan atentar o atentan contra el sistema financiero de Estados Unidos. Entre sus funciones, se encuentra la de planificar y organizar investigaciones contra el blanqueo de capitales y casos de delitos financieros, entre otros. Como líder de un grupo de alto nivel de investigación financiera, Morrisey ha participado en investigaciones de fraude financiero internacional, en casos de Personas Expuestas Políticamente (PEP, por sus siglas en inglés), en narcóticos y blanqueo de dinero, entre otros.

La conferencia tendrá lugar en la sede de FIBA en Miami. Para más información y para registrarse pinche aquí.

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