Según el político, InterBolsa pudo, a través de una red que operaba la firma, 'blanquear' recursos por valor de entre 80 millones y 100 millones de dólares de forma anual. Y que en Colombia, se podrían estar utilizando los ADRs como mecanismo para las actividades ilícitas. El Superfinanciero Gerardo Hernández, reveló que adelanta 22 actuaciones por la diferentes irregularidades de Interbolsa Holding.
Por su parte, el Ministro de Hacienda de Colombia, Mauricio Cárdenas, señaló que “la eficacia del modelo de auto-regulación es discutida local e internacionalmente, por lo que se ha tomado la decisión de devolver a la cartera de Hacienda la competencia en materia de regulación de repos”.
La propuesta normativa en materia de repos incluye límites más estrictos y disposiciones sobre especies emitidas por vinculados, así como exigencias de mayor transparencia y revelación de información. Este proyecto eleva a rango de decreto los límites aplicables a las operaciones por cuenta de terceros y por especie, que estaban en la Circular de la Bolsa de Valores.
Asimismo, indicó que a la fecha se han trasladado a otras comisionistas o pagado a los clientes el 95% de los recursos que administraba Interbolsa por cuenta de terceros, lo que corresponde al 97% de las solicitudes radicadas.
Respuesta de uno de los fundadores de Premium Capital
Juan Carlos Ortíz, uno de los socios fundadores de Premium Capital Investment Advisors y quien estuvo al frente de Interbolsa entre 1997 y 2006, indicó que son falsas las acusaciones de Simón Gaviria, representante de la Cámara, sobre lavado de activos de la comisionista de bolsa. Ortíz señaló en la radio local que “puede que tenga diferencias con las directivas de Interbolsa, pero estoy convencido de que no hubo lavado de activos y eso es lo que creo” (puede acceder aquí a la entrevista en su totalidad). Sea como sea, ya se están llevando a cabo procesos judiciales en Estados Unidos.
Antes de que saltara el escándalo de la comisionista, en noviembre de 2012, Interbolsa era la mayor casa de bolsa colombiana, con una participación en el mercado cercana al 34% y con más de 50.000 clientes. Lo que en un principio parecía un problema de liquidez pasó a convertirse en uno de los mayores escándalos del sistema financiero colombiano. El Gobierno de Juan Manuel Santos ordenó en noviembre el cierre de Interbolsa debido al incumplimiento de las deudas del grupo con el sistema bancario local.