Fuentes de la industria han revelado que los chats tienen un rol fundamental en un complejo esquema diseñado para manipular el mercado de divisas. Entre las firmas que podrían haberse beneficiado de esta práctica se encuentran JPMorgan, Citigroup, UBS y Barclays, informa Bloomberg. Hasta ahora, al menos 12 traders han sido suspendidos como resultado de investigaciones internas y 11 compañías han dicho que están cooperando con las autoridades. Incluso firmas como UBS, el cuarto operador mundial de divisas, está aplicando medidas disciplinarias. Los trader acusados, sin embargo, niegan las denuncias y dicen que sólo estaban emparejando órdenes de compra y venta para minimizar pérdidas y evitar operaciones en un momento del día en que los precios fluctúan más.
Las transacciones de divisas ayudan a fijar las tasas de referencia WM/Reuters empleadas para determinar el valor de los productos indexados en manos de fondos de pensiones, ahorradores y gestores de todo el mundo. Al no se considerados como instrumentos de inversión, como es el caso de las acciones o los bonos, las divisas no están sujetas a reglas específicas. Por tanto, los traders no tienen problemas en participar en chat rooms donde se muestran desde los mensajes de venderores y clientes, hasta los pedidos de los clientes de sus competidores, informa Diario Financiero.
Uno de los focos de la investigación es la relación entre tres operadores senior que participaban en el chat titulado “El Cartel”. Se trata de Richard Usher, de JPMorgan, Rohan Ramchandani, de Citigroup, y Matt Gardiner, que trabajó en Barclays y UBS. Sus bancos representaron el año pasado más del 40% del trading de divisas a nivel mundial.
Los traders usaban una determinada jerga, hacían bromas e intercambiaban información en los chat rooms. Usher, Ramchandani y Gardiner discutían las órdenes de sus clientes y coordinaban cuándo ejecutarlas para aumentar sus posibilidades de influir en el fix. Y cuando lo lograban, se enviaban mensaje de felicitación.
Usher, Ramchandani y Gardiner fueron suspendidos luego de que el regulador londinense inició una investigación. Ashton, ahora jefe global de spot trading en Barclays, también fue suspendido con otros cinco operadores spot del banco en Londres y en Nueva York.