Tras un intenso día de comunicados, los primeros cálculos apuntan a que el 10% deldinerodefraudado por el inversor Bernard Madoff ha podido pasar por España. El fraude se calcula en unos 37.000 millones de euros de los que, según fuentes del mercado, un 10% ha pasado por el mercado español, según publica hoy Cinco Días.
El mayor afectado sería elBanco Santander, aunque como esta entidad comunicó, eso no quiere decir que las pérdidas se imputen totalmente a inversores domésticos. Según comunicó el banco, sus clientes, principalmente inversores institucionales y clientes de banca privada, tendrán que asumir pérdidas por la estafa de 2.330 millones de euros (el banco tenía una posición propia de 17 millones).BBVA, por su parte,reconoció que la estafa le puede ocasionar una pérdida potencial de 300 millones, y otros 30 millones en patrimonio de sus clientes, a pesar de no tener inversión directa en Madoff.
Popular, Bankinter y Sabadell -y su filial de banca privada Banco Urquijo- negaron tener exposición a los productos de inversión de la firma financiera de Madoff. Otras entidades declararon un impacto 'residual', como los 2 millones de euros de Banesto, los 2,3 millones de Caja Madrid o los 2 millones de Banca March.En el sector asegurador hay tres compañías afectadas, con dos millones de euros, y nueve planes de pensiones afectados, por 36 millones de euros. Son cantidades 'poco preocupantes', según afirmó ayer Pedro Solbes, Ministro de Economía. En este mismo sentido, el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordónez, calificó de 'mínimo' el impacto que tendrá la estafa sobre el sector financiero español.
Poca exposición en fondos
El volumen afectado es residual en los fondos registrados en la CNMV. Según datos de Lipper que publica hoy Cinco Días, la exposición a fondos que operaban con Madoff es de 30,94 millones y que se empleó con una fuente de diversificación de las carteras. De hecho, tan sólo serían 25 los fondos afectados yel volumen de activos de Madoff representa un 2,78% del patrimonio total bajo gestión de estos fondos. El más afectado es el Espírito Santo Renta Dinámica, que invirtió hasta 6,182 millones de euros en el fondo Fairfield Sigma LTD.
Pero la parte del león de los afectados se la lleva la división de banca privada de La Caixa, que al cierre de junio tenía 8,726 millones invertidos en el fondo Lux Invest US Equity Plus. El dinero comprometido de La Caixa gestión estaba repartido en cuatro fondos de banca privada.
Ahora bien, la exposición a través de banca privada y fondos no registrados en España, o a través de notas estructuradas, es mucho mayor. De hecho, los hedge funds registrados en la CNMV no suman 1.500 millones en patrimonio, pero sólo Optimal, desde otros domicilios legales, gestiona 9.000 millones.