APFIPP faz acção de formação sobre prevenção de branqueamento de capitais


Tendo como formador José Luís Braguês, inspector-chefe da Polícia Judiciária (Unidade de Informação Financeira), a acção visa sensibilizar os participantes “para a problemática do branqueamento de vantagens de proveniência ilícita e do financiamento do terrorismo”. E, também, dotá-los de “conhecimentos e/ou actualizando os existentes sobre os deveres, obrigações e práticas de prevenção existentes sobre esta matéria, no contexto da actividade de gestão de fundos de investimento, de fundos de pensões e de patrimónios”.

Na sequência desta acção, destinada nomeadamente a colaboradores das associadas da APFIPP, os participantes “deverão ficar aptos a “caracterizar o processo e descrever as fases de branqueamento e financiamento do terrorismo; elencar os deveres a que estão sujeitas as entidades referenciadas na lei; incrementar a avaliação de risco no exame de operações; e identificar indicadores e tipologias de branqueamento de capitais/financiamento do terrorismo”.
A acção decorrerá entre as 14h e as 17h45.