Anticorrupción investiga a quienes vendieron en España fondos Madoff


La Fiscalía Anticorrupción ha iniciado una investigación de oficio para aclarar si las entidades que distribuyeron fondos de Bernard Madoff en España conocían el fraude y, por tanto, son susceptibles de ser acusadas de cooperación en la gigantesca red fraudulenta, la mayor estafa piramidal de la historia. Según publica hoy El Mundo, la investigación no sólo se dirige hacia Andrés Piedrahita, socio de la firma de asesoramiento Fairfield Greenwich, una de las entidades que más fondos de Madoff distribuyó en España. "La investigación va contra todos los que distribuyeron los fondos", afirmaron las fuentes consultadas. Los que más volumen de dinero de inversores españoles colocaron en los fondos fraudulentos son, además del mencionado Piedrahita, el fondo Optimal y el banco privado Banif, filiales del Santander. Las diligencias que ha abierto la Fiscalía Anticorrupción, precisó esta fuente, irán acotando, conforme avancen las pesquisas, las sociedades que están siendo investigadas. Pero en principio, las pesquisas se dirigen hacia las principales entidades que colocaron fondos fraudulentos entre inversores españoles. Entre las firmas que comercializaron los fondos contaminados se encuentra Fairfield Greenwich, representada en España por el colombiano Andrés Piedrahita, y el Santander, a través de Banif y Optimal. De hecho, la investigación de Anticorrupción engloba a estas dos entidades, según confirmaron ayer las fuentes consultadas. Para llevar a cabo las pesquisas, el fiscal del caso, Luis Pastor, actúa en coordinación con la SEC (el supervisor de la Bolsa de EEUU), organismo al que se le ha requerido toda la información relacionada con el fraude en España. Dada la ingente documentación que hay que analizar, el fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, tiene previsto designar a otro fiscal en los próximos días, según las mismas fuentes.