Primer aniversario de la intervención de Banco Madrid: 12+1 momentos que marcaron su deriva


Tal día como hoy de hace un año Banca Privada d’Andorra (BPA) era intervenida por supuesto blanqueo de capitales, una decisión a la que le siguió otra más importante para la industria española de gestión de activos y patrimonios, la intervención consiguiente de su filial en España, Banco Madrid. A continuación, Funds People echa la vista atrás y repasa los 13 momentos más importantes del proceso a lo largo de los últimos 12 meses.

10 de marzo de 2015 (link a la noticia original)

El INAF, el supervisor andorrano, interviene BPA por supuesto blanqueo de capitales. El motivo es un informe del FinCen del Tesoro de Estados Unidos en el que denuncia a BPA por blanquear dinero del crimen organizado. El mismo día, el Banco de España hace lo propio y también interviene a su filial española, Banco Madrid, “para asegurar la continuidad de la actividad de esta entidad”.

12 de marzo de 2015 (link a la noticia original)

El jefe de Gobierno de Andorra anuncia el cese de todo el consejo de administración de BPA y algunos de sus directivos. Resalta que “BPA es un banco que en estos momentos tiene la solvencia y la liquidez suficientes para aguantar” y que “el problema está concentrado exclusivamente en una supuesta mala praxis de un sector de este banco”. La noche anterior dimitía en bloque el consejo de administración de Banco Madrid para facilitar la labor de los interventores designados por el Banco de España.

16 de marzo de 2015 (link a la noticia original)

La CNMV suspende temporalmente los reembolsos de los fondos de inversión y sicav gestionados por Banco Madrid Gestión de Activos. “Se prolongará por el tiempo imprescindible para garantizar los derechos de los inversores en estos productos y su igualdad de trato”, justifica.

25 de marzo de 2015 (link a la noticia original)

El magistrado titular del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Madrid dicta el auto por el cual se declara en concurso de acreedores con carácter voluntario a Banco Madrid. Da luz verde a disolver la entidad y a sustituir a los administradores provisionales del Banco de España designando a un primer administrador concursal, a la sociedad Legal y Económico.

27 de marzo de 2015 (link a la noticia original)

Los administradores concursales intervienen Banco Madrid, constituyéndose así el primer proceso de concurso de acreedores de una entidad bancaria en España. Para lograr que el proceso sea lo más transparente posible, anuncian que habilitarán una oficina física, una página web y un teléfono de información para afectados.

31 de marzo de 2015 (link a la noticia original)

La CNMV acuerda designar como medida provisional a Renta 4 Gestora y Cecabank como entidades gestora y depositaria, respectivamente, de las IIC de Banco Madrid Gestión de Activos.

6 de abril de 2015 (link a la noticia original)

Se abre la puerta para que aquellos clientes de Banco Madrid con posiciones en fondos y sicav extranjeras y nacionales distintas a las gestionadas por Banco Madrid Gestión de Activos puedan cambiar de comercializador. El fin es facilitar la movilización de esas posiciones a otras entidades.

29 de mayo de 2015 (link a la noticia original)

Tras semanas de idas y venidas entre la CNMV y la administración concursal de Banco Madrid, esta última anuncia que los saldos en cuenta corriente de los fondos de inversión, sicav y planes de pensiones de los que Banco Madrid fuera depositario no entrarán a formar parte de la masa del concurso, una postura defendida por la CNMV.

25 de junio de 2015 (link a la noticia original)

Renta 4 Gestora reanuda la operativa de reembolsos y traspasos de los fondos recibidos de Banco Madrid Gestión de Activos. Pretende llevar a cabo una “desinversión ordenada de los activos” y, por ello, establece un ciclo de reembolsos.

3 de agosto de 2015 (link a la noticia original)

Liberbank, cuyos fondos eran gestionados por Banco Madrid Gestión de Activos desde que Banco Madrid adquiriera su gestora, registra una nueva SGIIC, denominada Liberbank Gestión, el mismo nombre que poseía la gestora originaria. Su intención es recuperar la gestión de su gama de fondos.

22 de septiembre de 2015 (link a la noticia original)

La administración concursal de Banco Madrid pone oficialmente a la venta Banco Madrid Gestión de Activos. La valoración inicial de la gestora se sitúa entre los 14 millones de euros y los 26 millones. Comienzan los rumores de mercado. Se apunta como primeros interesados para su compra a Renta 4 Gestora, Trea Capital Partners, Dunas Capital y un fondo internacional no concretado.

23 de septiembre de 2015 (link a la noticia original)

BME acuerda levantar la suspensión de la contratación de las acciones de 30 sicav anteriormente gestionadas por Banco Madrid Gestión de Activos y que habían pasado a ser administradas por otras gestoras. Según el MAB, la decisión es adoptada “en la medida en que no presentan ninguna dificultad operativa asociada a la situación de concurso de Banco Madrid”.

22 de febrero de 2016 (link a la noticia original)

El FinCen del Tesoro de Estados Unidos publica un comunicado oficial en el que asegura que, según su criterio y las investigaciones realizadas, BPA deja de ser un banco blanqueador de capitales y, por tanto, “ya no funciona de una manera que constituya una amenaza para el sistema financiero de Estados Unidos”. 

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