Dado que el destino de las inversiones, cuyo monto es considerable, es desconocido, existe por parte del gobierno mexicano una preocupación de que en algunas de estas transacciones pudiera existir algún tipo de evasión. Jorge García, socio del Area Fiscal de EY, expresó que “hasta ahora no existe información precisa sobre la jurisdicción a la que se han dirigido estos capitales, o si estas transacciones están pagando o acreditando impuestos en México.” El directivo comentó que el sistema fiscal en México toma como base que los ingresos que los residentes en el país generen en el extranjero, por lo que para efectos fiscales también tienen que pagar o acreditar impuestos en México.
Por su parte, Ricardo Villalobos, socio del Area Legal de EY, dijo que cuando una inversión en el extranjero es muy grande, el fisco puede empezar a perder el control de las utilidades que generan en otras jurisdicciones y que en algún momento tendrían que pagar impuestos conforme a las leyes mexicanas, añadiendo que "la preocupación es el poder perder el control de esa riqueza que se genera en el extranjero y que tarde o temprano tiene que tributar en México.” El Directivo comentó que “hasta el momento no hay cifras concretas por parte de las autoridades fiscales de México que lleven a concluir que a través de los paraísos fiscales se están evadiendo recursos. No obstante, consideró que la negociación de acuerdos de intercambio de información que México ha firmado dejan ver que existe una preocupación por parte de las autoridades fiscales para que las leyes mexicanas se cumplan.”
El país latinoamericano ha firmado a la fecha, 38 acuerdos internacionales de intercambio de información, lo que le permite regular o supervisar las transacciones que inversionistas mexicanos realizan en esos países, permitiendo así a las autoridades mexicanas ejercer sus facultades de fiscalización sobre las inversiones de nacionales que generen efectos fiscales en el exterior.