La entidad debe demostrar a los supervisores qué procedimientos ha puesto en marcha para elevar su nivel de cumplimiento con esta normativa, especialmente en lo que tiene que ver con la comprobación de los datos de clientes sensibles.
En 2012, la Corporación Federal de Seguros de Depósito (FDIC) y el departamento de instituciones financieras de California hicieron una petición similar a la unidad estadounidense de Banamex, la filial mexicana de Citi. Las autoridades consideran que la entidad debe mejorar en la identificación de clientes de riesgo y en su seguimiento.
