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La captación ilegal y el lavado de dinero involucra a por lo menos tres organizaciones de InterBolsa


El proceso de investigación se abrió después de que las dos compañías fueran intervenidas por la Superintendencia de Sociedades el pasado 11 de enero, lo que permitió que el ente de control analizara los movimientos realizados por ambas compañías. Busca comprobar que por medio de estas empresas se captaba ilegalmente dinero de clientes, el cual ingresaban al Fondo Premium Capital, para luego invertirlo en negocios de Interbolsa, como los repos de Fabricato.

Estas compañías fueron constituidas por Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo, quienes también crearon el fondo Premium Capital. Valores Incorporados y Rentafolio Bursátil tienen por objeto social la inversión en toda clase de activos nacionales y extranjeros. Ambas compañías estuvieron en la mira de las autoridades desde el comienzo de la investigación de InterBolsa, pues no solamente compartían las mismas oficinas del grupo financiero, sino que desde ese momento se habló de la posibilidad de que estas empresas operaran como fondeadoras de InterBolsa y de Premium Capital.

Carlos Leyton extraditado a Estados Unidos

Dentro de este movimiento ilegal de capitales, unos de los socios más importantes de InterBolsa, Carlos Eduardo Leyton, indicó que la comisionista de Bolsa del grupo pudo haber sido utilizada en el blanqueo de dinero de la mafia. Leyton trabajó como representante legal o directivo, entre 2005 y 2011, de tres empresas comisionistas que fueron intervenidas por el Estado: Agronegocios S.A., Intervalores S.A. y Proyectar Valores. De esta última es gestor Juan Carlos Ortiz, investigado por el caso Interbolsa y el Fondo Premium, a donde fueron a parar 174 millones de dólares de los que no se volvió a tener noticia.

Carlos Eduardo Leyton y su mano derecha, la comisionista Fanny Esperanza Gil, utilizaron cuentas bancarias estadounidenses, un negocio en Florida y expedientes comerciales falsos para obtener el permiso del gobierno colombiano para recibir dólares en una cuenta de Intervalores, informa El Espectador. Logistical Engineering, la empresa fachada a través de la cual la mafia legalizaba el dinero en Florida, fue creada por agentes norteamericanos y estuvo durante años bajo su control y vigilancia, mientras recopilaban pruebas para su procesamiento.

Renuncia el asesor del Fondo Premium

Otro elemento que se suma a la trama de InterBolsa y que enrarece la situación, es la renuncia conocida ayer de Nelson Anaya como asesor del Fondo Premium. Su vinculación al caso causó polémica por su parentesco, pues es primo del Superintendente Financiero, Gerardo Hernández.

Jaime Granados, abogado de los inversores del Fondo Premium, informó de la noticia de la siguiente forma: “Esta mañana (jueves) el gerente designado por Curasao por la administración del fondo, el doctor Nelson Rodolfo Anaya, me comunicó su renuncia a la representación legal de estas sociedades, en primer lugar por esta investigación que se le comunicó ayer (la de las empresas de InterBolsa mencionadas antes) y en segundo término por diferencias de criterio con el señor Erik Andersson, administrador del Fondo Premium”.

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