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Inverco y el Consejo General del Notariado suscriben un convenio para combatir el blanqueo de capitales


Inverco y el Consejo General del Notariado (CGN) han suscrito un convenio por el que ambas instituciones colaborarán a partir de ahora para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

De esta forma, detalla el comunicado oficial publicado tras la firma de sus dos presidentes respectivos -Ángel Martínez-Aldama y José Manuel García Collantes-, los miembros de Inverco recibirán información de las dos bases de datos gestionadas por el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales del CGN: la de titularidad real y la de personas con responsabilidad pública.

La normativa sobre prevención del blanqueo establece que los sujetos obligados, como son las gestoras de IIC y fondos de pensiones asociadas a Inverco, especialmente aquellas que comercialicen sus fondos de forma directa, pueden acceder a los contenidos de estas bases previo acuerdo con el Notariado. Ambas entidades emplearán medidas que cumplan en todo momento con los requisitos previstos en la normativa de protección de datos y adoptarán las disposiciones organizativas en sus respectivas estructuras que garanticen la seguridad y confidencialidad de los datos obtenidos.

La Base de Datos de Titularidades Reales se creó en 2012 y permite disponer de la información concreta sobre la persona física que se encuentra detrás de una sociedad, como resultado del procesamiento de datos sobre operaciones tales como transferencias de propiedad o de participaciones sociales, en el caso de que la persona jurídica tenga forma de sociedad de responsabilidad limitada. La Base de Personas con Responsabilidad Pública aún se encuentra en proceso de desarrollo. Una vez puesta en marcha, el CGN proporcionará a Inverco un listado de personas físicas en las que concurre la condición de persona con responsabilidad pública del ámbito nacional a partir de la información que consta en el Índice Único Notarial Informatizado, que contiene información sobre las operaciones autorizadas en más de 2.800 notarías españolas.

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