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Existe la posibilidad de que Royal Bank of Canada deje Uruguay tras el allanamiento de su filial


El operativo del juez en el Royal Bank of Canada provocó nerviosismo entre los 10.000 clientes argentinos de la banca privada off-shore que tienen, en promedio, fondos de entre 300.000 y 600.000 dólares cada uno. Los tienen en representaciones bancarias, que son nexo entre inversores y las casas matrices de las instituciones radicadas en Suiza, Estados Unidos, Alemania, Austria y Singapur.

En la actualidad, los argentinos tienen depositados en cuentas uruguayas un total de 2.663 millones de dólares, ya que el 71% de los 3.751 millones de las cuentas de no residentes son de cientes argentinos. Según estiman en el mercado financiero, el 90% de ese dinero está declarado en su país de origen, mientras sólo el 10% restante no lo está, indica El Cronista.

Todavía no se conoce el impacto que supuso los operativos en el mercado financiero uruguayo. El Banco Central local no publicó el informe mensual que determina los movimientos financieros al exterior.

La ventaja de instalarse en Uruguay es que es un territorio exonerado de cualquier tipo de impuestos, donde las empresas no tienen que dar explicación al Estado, ni sobre su facturación ni sobre los clientes. En cambio, el país se beneficia porque es un generador de empleos. De ahí el estupor que causó el allanamiento en junio, y que motivó al Royal Bank of Canada a analizar la posibilidad de salir del país. Por ahora, la entidad ha suspendido un proyecto para ampliar su presencia en Uruguay. Por su parte, el Banco Central de Uruguay retiró la licencia para operar en el país a la sucursal del grupo argentino Alhec. Esta institución financiera es investigada por jueces penales de Uruguay, Argentina y Chile.

Oyarbide tiene otras causas judiciales sobre pases de jugadores de fútbol. La que tuvo más repercusión, a raíz de una denuncia de la AFIP, investiga la posible evasión tributaria en los pases de unos 15 futbolistas argentinos. El organismo había dejado constancia de que las transferencias se habían realizado a través de “paraísos fiscales deportivos”, en Uruguay y Chile. El mismo día que se realizaron los allanamientos en Uruguay se llevaron a cabo operativos en Chile, revelaron fuentes de la investigación a la prensa local. No trascendieron detalles porque la causa, Nº9.000/13, está “bajo secreto de sumario”.

la jueza especializada en crimen organizado Adriana de los Santos y el fiscal Juan Gómez

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