BPA deja de ser un banco blanqueador de capitales para el Tesoro de Estados Unidos


La Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó el pasado viernes un comunicado oficial en el que asegura que, según su criterio y las investigaciones realizadas, Banca Privada d’Andorra (BPA) ya no es un banco blanqueador de capitales. El comunicado llega casi un año después de que este mismo departamento emitiera un informe en el que denunciaba a BPA y le calificaba como una “institución financiera extranjera sometida a preocupación de primer orden en materia de blanqueo de capitales” debido a que “durante varios años, directivos de alto nivel en BPA han facilitado conscientemente transacciones de lavadores de dinero que actúan en nombre de organizaciones criminales transnacionales”.

Aquel informe propició la intervención y liquidación de BPA, así como de su filial en España, Banco Madrid. En estos momentos, los “activos buenos” de BPA -para FinCEN, el conjunto de activos, pasivos y clientes que no plantean problemas de blanqueo de dinero- están transferidos en el banco puente Vall Banc, bajo control de la Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) de Andorra e inmersa en un proceso de venta. Mientras, en España la gestora de fondos de inversión y sicav de Banco Madrid, Banco Madrid Gestión de Activos, también se encuentra en proceso de venta.

“BPA ya no funciona de una manera que constituya una amenaza para el sistema financiero de Estados Unidos. Las autoridades de Andorra asumieron el control de la gestión y las operaciones de BPA, detuvieron a su CEO por cargos de lavado de dinero y se encuentran ahora en la fase final de la implementación de un plan de resolución que está aislando los activos, pasivos y clientes que suscitan problemas de blanqueo de capitales. De esta forma”, concluye el nuevo informe, “FinCEN considera que las medidas adoptadas por las autoridades andorranas protegen suficientemente el sistema financiero de Estados Unidos contra los riesgos de lavado de dinero previamente asociados a BPA”.

A partir de ahora, confirma el FinCEN, desde Estados Unidos no se impondrá ninguna medida especial bajo la Sección 311 con respecto a BPA, las operaciones financieras de Vall Banc o la transferencia de los activos sanos de BPA a Vall Banc o la AREB.

Empresas

Otras noticias relacionadas


Lo más leído

Próximos eventos